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年轻人网上化身“白富美”诈骗为何屡屡得手

2017-12-19 |来源: 中国青年报 |

原标题:年轻人网上化身“白富美”诈骗为何屡屡得手

近日,河南省郑州市公安局柳林分局(以下简称“柳林分局”)打掉了一个涉案金额达7000余万元的特大电信诈骗团伙,95名犯罪嫌疑人平均年龄不到24岁,有40多名犯罪嫌疑人都是刚刚走出校门的年轻人。

这个团伙中,一些年轻人化身“白富美”,引诱客户在虚拟网络平台上“炒指数”。

今年20岁的小丽(化名)是郑州某大学的大二学生。2016年秋天,从小生活在豫北偏僻农村的小丽考入大学后,希望得到一份兼职工作。一天,她在某网站看到盛通电子商务公司的招聘信息后就投了简历,很快被通知可以每周末上班。

到公司后,组长给她做了一个简单的培训,就是不管用什么方法,要拉客户到他们开通的网络平台上投资,只有拉到客户才有提成工资,很快她得到了一个QQ号码和一本“话术”手册。

尽管有关于如何与客户搭讪,再进一步试探客户心理的“话术”范本,但小丽初期的业绩并不好。在连续两周没有拉到客户的时候,有一位热心的“师姐”萍萍(化名)向她介绍经验。她对小丽说,在这个网络平台上注册投资的都是想一夜暴富、“有点小资产”的人,他们既虚荣又贪财贪色,稍微在语言上勾引一下对方,有人很快就会上套入网。

果然,在萍萍的教唆下,小丽的业绩有了起色,第二个月就拿到了5000多元的“绩效工资”。她的一个手机上常挂着多个微信号,每个微信号被包装成不同身份。半年时间内,小丽的业绩不断提升,她由一名业务员晋升为了组长,不但自己拉客户挣钱,还能抽取其他业务员的“提成”。

据了解,该公司员工不论男女在微信上都假装“白富美”,在朋友圈发布的内容多为各类美女休闲娱乐的场景,偶尔会更新一条“日赚百万”的内容,以此吸引陌生微信好友的关注,并针对不同好友的不同反应选择进一步发展的客户。客户如果想进平台交易,业务员会将客户的微信推荐给组长,由组长帮客户开户。客户开户入金后,组长就会将客户推荐给分析师,由分析师和客户交谈,带着他们到平台上进行交易。

该诈骗团伙设置的入户门槛很高,要求10万元起步,如果客户资金不够,团伙成员会装作勉强表示5万元也行。在初期,他们会让客户尝到一些甜头,接着就千方百计地劝客户进行买卖,让客户一步步亏损且不生疑惑。

大学生都有一定的分辨能力,在后期他们都已经知道自己的工作是在骗人,为什么一些人还要坚持这样做呢?

据柳林分局治安三中队指导员窦坤介绍,这些大学生多数来自农村,家庭经济状况不好,而他们在诈骗团伙的公司里,月工资有一两万元,有些大学生的提成甚至有四五万元。在高薪的诱惑下,他们不但自己做,还会“邀请”同学前来,一同走上犯罪道路。

今年10月下旬,郑州市公安局布置社区民警彻底排查辖区安全隐患,柳林分局治安三中队社区民警夏尚宇在辖区工作时,发现风雅颂小区商务楼A座5楼一公司大门紧闭,透过玻璃门能看到公司内人员较多、人声嘈杂,室内是一排排电脑桌,经常传出拍手鼓掌的声音。

夏尚宇立即将情况向分局领导进行了汇报,并对该公司进行深入调查摸排,发现该公司在商务楼B座还有办公人员,对民警的询问调查极不配合,虚假登记。

很快,柳林分局成立了专案小组,对该公司深入调查。经过调查分析,专案小组初步认定该公司极有可能涉嫌电信诈骗。

10月18日14时许,柳林分局抽调近百名民警突击行动,当场抓获涉案人员90余名,缴获作案手机45部、电脑98台以及记有大量公民个人信息的台帐等书证物证。

经过讯问,发现除犯罪嫌疑人李某鹏外,其他3名主要成员马某蓝、“二猛”和秦某阳都因不在现场而未落网。治安大队指导员陈文举要求办案民警采取内紧外松的策略,遇到有打听事的人告诉对方这个公司“事情不大”。

11月2日下午,一名自称犯罪嫌疑人家属的男子来柳林分局打探消息,被中队长孙东方一眼认出对方就是秦某阳。经过突审,秦某阳交代,他利用关系在开封为马某蓝、“二猛”找到了匿藏地点,并按照马某蓝的计划,取出200万元现金出来“跑事”,听说问题不大才敢来打探消息,没想到却落入法网。

根据秦某阳的交代,民警赶赴开封,将马某蓝和“二猛”抓获。

今年25岁的“二猛”是通许县练成乡人,初中肄业后从老家来到郑州,2015年在一家动漫城打工时,与从林州来郑州打工的秦某阳相识,二人在交往中又认识了秦某阳的老乡马某蓝。

“二猛”看到马某蓝开着高档轿车,出手阔绰,非常羡慕,经秦某阳介绍后得知马某蓝利用网络炒期货“指数”,就投奔马某蓝,处理一些后勤工作。然而,过了不久,马某蓝经营的湖南某网络交易平台涉嫌网络诈骗被湖南警方打击关闭。

2017年春节刚过,马某蓝和“二猛”、秦某阳乘飞机到黑龙江哈尔滨某农产品交易平台参观考察,利用对方的“虎皮”拉起了网络诈骗的大旗。他们找来曾经的同伙曹某担任所谓的“分析师”,制作出大盘走势图等欺骗客户。他们把天然气指数化名“尿素”、原油指数化名“黑角”,迷惑执法机构。

这起电信诈骗案核心人员、31岁的马某蓝对外使用“白姐”的称呼,是这个犯罪团伙里年龄最大的。2010年她从河南某科技学院毕业后,在网上开设网店,贩卖一些物品赚钱。2013年她与嫌疑人李某鹏开设郑州先策企业管理有限公司,与青岛某交易平台合作,借用买卖普洱茶、海参的名义,拉客户到平台上“炒指数”,受害人在平台上交易时,马某蓝不但能赚取手续费,还能从交易平台的受害人损失中分到一部分利益。2016年7月,该平台被山东警方打击处理关闭。

马某蓝在一个月后又找到湖南某交易平台做起了“燃料烃”指数的生意。2017年春节前夕,湖南的这家交易平台涉嫌诈骗被湖南警方打击关闭,马某蓝逃脱。

据了解,自2013年7月以来,该团伙相关犯罪嫌疑人为获取非法利益成立“郑州先策企业管理有限公司”,在网上搭建名为“黑龙江中远农业商品交易中心”的虚拟期货炒作交易平台,通过向客户收取佣金、手续费等非法牟利。

该公司名义上是做农产品交易,实际上是打着农产品的幌子炒一些国际上的指数,且为逃避打击,将国家明令禁止炒的天然气、石油、贵金属等换用别的代名词,并依据国际上大盘模拟出自己的大盘指数及走势图,然后让客户投资购买。购买是以吨为单位,一手为50吨。客户每交易100吨员工提70元,部门经理提70元的5%,部门的组长提员工70元的10%。

截至案发,该犯罪团伙涉案金额高达7000余万元。目前,柳林分局冻结涉案资金1800余万元,查扣涉案现金500余万元、保时捷等涉案车辆3辆,95名犯罪团伙成员已被依法刑事拘留,案件在进一步审理中。记者 潘志贤 实习生 李南南

    (编辑: 张韵)